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编辑:ME个性网 发布时间:2018-09-14 浏览:

  证券简称:方大炭素 证券代码 :600516 通知布告编号:2018―029 方大炭素新材料科技股份无限公司 关于董事会监事会换届选举的通知布告 本公司及董事会全体成员包管通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在、精确和完整承担个体及连带义务。 一、董事会 方大炭素新材料科技股份无限公司(以下简称 “公司”)第六届董事会任 期届满,按照《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令、律例及《公司章程》的相关划定,应按法式进行董事会换届选举工作。公司第七届董事会将由9名董事构成,此中非独立董事6名,独立董事3名。董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资历进行审查,公司于2018年5月25日召开第六届董事会第四十八次姑且会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,第七届董事会董事候选人名单(简历附后): (一)提名杨光先生、闫奎兴先生、何忠华先生、党锡江先生、舒文波先生、杨远继先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。 (二)提名侍乐媛密斯、李晓慧密斯、魏彦珩先生为公司第七届董事会独立董事候选人。 公司独立董事对此项议案颁发了独立看法:提名法式合适《公司法》和《公 司章程》等相关划定;董事候选人具备担任上市公司董事的资历,合适《公司章程》划定的任职前提。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》和《上海证券买卖所上市公司独立董事存案及培训工作指引》所要求的任职资历。同意董事会将该事项提交股东大会审议。 上述议案尚需提交公司2018年第二次姑且股东大会以累积投票制选举产 生。任期自公司2018年第二次姑且股东大会审议通过之日起三年。 本次提名独立董事候选人的任职资历和独立性曾经上海证券买卖所审核通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券买卖所网站发布的相关通知布告。 二、监事会 公司第六届监事会任期届满,按照《公司法》《公司章程》等相关划定,应按法式进行监事会换届选举工作。按照公司监事会运转环境并连系公司现实,公司第七届监事会将由5名监事构成,此中职工代表监事2名,非职工代表监事3名,任期自公司2018年第二次姑且股东大会审议通过之日起三年。 (一)非职工代表监事 公司于2018年5月25日召开第六届监事会第三十六次会议审议通过了《关 于监事会换届选举的议案》,同意提名李新密斯、石晋华先生、卢璐密斯为非职工代表监事(简历附后)。 上述《关于监事会换届选举的议案》尚需提交公司2018年第二次姑且股东 大会以累积投票制选举发生。 (二)职工代表监事 公司于2018年5月25日召开了三届二次职工代表大会主席团联席会议,经 与会成员选举通过,同意选举宗海军先生和苟艳丽密斯为公司第七届监事会职工代表监事(简历附后),任期同第七届监事会任期。 宗海军先生和苟艳丽密斯将与公司2018年第二次姑且股东大会选举出的3 名非职工代表监事配合构成公司第七届监事会。 上述董事、监事候选人均未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和上海证券买卖所惩戒,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司董事、监事的景象。 特此通知布告。 方大炭素新材料科技股份无限公司 董事会 2018年5月26日 附:候选人简历 一、非独立董事会候选人 杨光先生简历: 杨光,男,汉族,1959年5月出生,结业于东北工学院,本科学历,传授 级工程师,中共党员。曾任吉林炭素总厂306车间团总支书记、出产副主任、行 政主任;吉林炭素集团无限义务公司总安排长兼出产分厂厂长;吉林炭素集团上海炭素厂总司理;中钢集团上海新型石墨材料无限公司董事长;中钢集团吉林炭素股份无限公司董事长、总司理;现任辽宁方大集团实业无限公司副总裁,方大炭素新材料科技股份无限公司董事、董事长。 闫奎兴先生简历: 闫奎兴,男,汉族,1962年5月出生,工商办理研究生学历,化工高级工 程师。曾任抚顺特钢炼钢厂助理工程师

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